Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2026 tarihinde toplanarak 2025 Yılı Olağan genel kurul toplantısı’nın, 20.05.2026 Çarşamba günü saat 14.00 ‘de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.    Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2.    Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
3.    2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
4.    2025 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.    Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.    Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7.    Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerinin tespiti
8.    Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
9.    Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
10.    Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
11.    Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
12.    Dilek ve Temenniler
13.    Kapanış

VEKALETNAME

               Sahibi olduğum …………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 20.05.2026 Çarşamba günü  saat 14:00’de Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………… vekil tayin ettim.