KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL NO: 30940  
ADRES: GEVHER NESİBE MAH.GÖK GEÇİDİ SK. NO:12/47 KOCASİNAN/KAYSERİ

 
    Şirketimizin 21/04/2026 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 13/05/2026 tarihinde çarşamba günü saat: 12:15 de Gevher Nesibe Mah. Kenarcık Sokak Özel Dünyam Hastanesi No:10 Kocasinan /  KAYSERİ   ( Özel Dünyam Hastanesi İçi – 16. Kat Toplantı salonu) adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılınması veya noterden alınmış vekâletname ile kanuni vekilinizin toplantıda hazır bulunulması gerekmektedir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

    Sayın ortaklarımıza saygı ile duyururuz.

                                    YÖNETİM KURULU


GÜNDEM                    :
1- Açılış ve Yoklama
2- Toplantı Başkanının seçimi, Genel kurul tutanaklarını imzalaması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3- 2025 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi 
4- 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülerek onanması 
5- Yönetim Kurulu ibrası
6- Yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve T.T.K. 396. Maddesi kapsamında izin verilmesi
7- Kar dağıtımı ve avans kar dağıtımının görüşülmesi
8- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
    Sahibi olduğum …………………….. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak      KARANFİL ÖZEL EĞİTİM TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ    nin 13/05/2026 tarihinde Gevher Nesibe Mah. Kenarcık Sokak Özel Dünyam Hastanesi No:10 Kocasinan /  KAYSERİ   adresinde saat 12:15 de yapılacak 2025 olağan  genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………ı vekil tayin ettim.  



    VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

 
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi ve imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.