Olağan genel kurul toplantısına davet

🏢 DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş. 📍 DENİZLİ / Honaz

Bu İlana Başvurmak İçin

Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Ortağımız;
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11:00’da Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru Caddesi No:15 DENİZLİ adresinde aşağıdaki gündem üzerinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye şirketlerinin Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 21.maddesinde ön görülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Hisse senedi sahipleri toplantı gününden bir hafta önce hisse senetlerini şirkete teslim ederek Giriş Kartı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya tevdi ederek bankadan, tevdi ettikleri hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösterir belge karşılığı da Giriş Kartı alabilirler. Giriş Kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Mehmet Ali ABALIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

Açılış ve Saygı duruşu,
Başkanlık divanı seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
Şirketimizin 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
2025 yılı faaliyetleri ile ilgili, hazırlanan bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulunun ibrası,
Yönetim Kurulunca önerilen 01.01.2026-31.12.2026 dönemi Bağımsız Denetim kuruluşunun seçimi,
Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
Yönetim Kurulu’nun kar payı avansı dağıtımı konusundaki teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
Yönetim kuruluna verilecek ücretlerin yeniden değerlendirilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hususunda 6102 sayılı T.T.K’nun 395.-396.’ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
Şirket Genel Müdürüne belli bir tutarda bağış ve yardım yetkisi verilmesinin değerlendirilmesi,
Dilek, temenniler ve kapanış.

                                                                       VEKALETNAME
                                                      ————————————-
                                                      DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş.

Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.’nin 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11:00’ da Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru Caddesi No:15 DENİZLİ adresinde yapılacak   Olağan Genel Kurul   toplantısında   aşağıda   belirttiğim   görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar( Özel talimatlar yazılır)

Vekil, asil adına daha önce bastırılmış ancak teslim alınmamış pay senetlerini teslim almaya yetkilidir. ( Bu yetkinin verilmesi istendiği takdirde)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar( Özel talimatlar yazılır)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1- Tertibi ve Serisi                              :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2- Numarası                                       :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- Adet – Nominal değeri                  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- Oyda imtiyazlı olup olmadığı                     :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5- Hamiline – Nama yazılı olduğu     :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORTAĞIN ADI SOYADI                       :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İMZASI                                               :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESİ                                               :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT: ( A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir. (Aksi halde imza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir.)

Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

Kamu Personel Haber